کلاهبرداری هویت جعلی در ارز دیجیتال چیست؟

در این نوع کلاهبرداری، فرد یا گروهی با استفاده از نام، تصویر، عنوان شغلی یا اطلاعات یک شخص یا مجموعه واقعی، خود را جایگزین آن معرفی می‌کند.

ممکن است فرد خود را مدیر یک صرافی، کارشناس سرمایه‌گذاری، تحلیلگر بازار، وکیل، پشتیبانی کیف پول یا حتی یک فرد مشهور معرفی کند و سپس برای دریافت پول یا رمزارز با قربانی ارتباط برقرار نماید.

گاهی نیز یک هویت کاملاً ساختگی ایجاد می‌شود و اطلاعاتی مانند نام، عکس، سوابق کاری و محل فعالیت برای افزایش اعتماد ارائه می‌گردد.

روش‌های رایج جعل هویت در حوزه رمزارز

جعل هویت افراد مشهور و متخصصان

یکی از روش‌های رایج، استفاده از نام افراد شناخته‌شده در حوزه فناوری، سرمایه‌گذاری یا ارز دیجیتال است. کلاهبردار ممکن است با ساخت حساب مشابه، عکس و نام فرد واقعی را استفاده کند.

گاهی نیز ویدئو یا تصویر فرد مشهور از یک منبع واقعی برداشته شده و در تبلیغی کاملاً متفاوت قرار می‌گیرد.

جعل هویت صرافی و شرکت

کلاهبردار ممکن است یک صرافی یا شرکت واقعی را تقلید کند یا شرکتی با نامی بسیار مشابه ایجاد نماید.

در ادامه ممکن است کاربر به یک سایت جعلی هدایت شود و برای خرید رمزارز، سرمایه‌گذاری یا دریافت خدمات، پول یا دارایی دیجیتال انتقال دهد.

جعل هویت پشتیبانی

در این روش، فردی در شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌ها خود را پشتیبان صرافی یا کیف پول معرفی می‌کند.

ممکن است برای رفع مشکل حساب، بازیابی دارایی یا فعال‌سازی برداشت، اطلاعات محرمانه یا مبلغی از کاربر درخواست شود.

جعل هویت وکیل و مشاور حقوقی

برخی کلاهبرداران پس از وقوع یک کلاهبرداری رمزارزی، با معرفی خود به‌عنوان وکیل یا مشاور حقوقی با قربانی تماس می‌گیرند.

ممکن است ادعا شود پرونده قربانی شناسایی شده و برای بازگرداندن تتر یا بیت‌کوین نیاز به پرداخت هزینه دارد.

حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی محیط مناسبی برای ساخت هویت‌های جعلی هستند. کلاهبردار می‌تواند حسابی با نام و عکس فرد دیگر ایجاد کند و با دنبال کردن کاربران، انتشار محتوا و ایجاد تعامل، اعتبار ظاهری بسازد.

مدارک و اطلاعات هویتی جعلی

کلاهبردار ممکن است برای ایجاد اعتماد، تصویر کارت شناسایی، مجوز، کارت ویزیت، قرارداد یا گواهی‌های مختلف ارائه کند.

وجود یک تصویر از سند به‌تنهایی اصالت آن را اثبات نمی‌کند و ممکن است سند متعلق به شخص دیگری، تغییر یافته یا ساختگی باشد.

نشانه‌های هویت جعلی

راه‌های پیشگیری از کلاهبرداری هویت جعلی

اگر قربانی جعل هویت شدیم چه کنیم؟

اگر فردی با هویت جعلی شما را فریب داده و باعث انتقال پول یا رمزارز شده است، تمام اطلاعات مربوط به هویت جعلی و نحوه ارتباط را حفظ کنید.

پیگیری قانونی کلاهبرداری هویت جعلی

در پرونده‌های جعل هویت مرتبط با ارز دیجیتال، اطلاعات هویتی جعلی، نحوه برقراری ارتباط، ادعاهای مطرح‌شده، پرداخت‌ها و مسیر انتقال دارایی اهمیت زیادی دارد.

ممکن است بررسی هم‌زمان اطلاعات شبکه‌های اجتماعی، شماره تلفن، ایمیل، سایت و تراکنش‌های بلاکچینی برای ترسیم مسیر پرونده ضروری باشد.

در صورت انتقال رمزارز، بررسی مسیر تراکنش‌های بلاکچینی می‌تواند بخشی از بررسی فنی پرونده باشد؛ با این حال امکان شناسایی شخص یا بازگشت دارایی به شرایط پرونده و اطلاعات موجود بستگی دارد.

سؤالات متداول درباره جعل هویت در ارز دیجیتال