نشانه‌های رایج کلاهبرداری سرمایه‌گذاری

۱. وعده سود قطعی و غیرعادی

وعده پرداخت سود ثابت و بالا، بدون توضیح منطقی درباره منبع درآمد، یکی از نشانه‌های مهم خطر است.

۲. فشار برای تصمیم‌گیری سریع

برخی کلاهبرداران با ایجاد فرصت‌های ظاهراً محدود، قربانی را از بررسی دقیق قرارداد و اطلاعات پروژه منصرف می‌کنند.

۳. درخواست انتقال مستقیم رمزارز

اگر شخصی بدون ارائه قرارداد معتبر یا سازوکار شفاف، درخواست انتقال رمزارز به یک کیف پول شخصی کند، باید با احتیاط بسیار بیشتری رفتار کرد.

۴. نبود اطلاعات شفاف درباره شرکت

نبود نشانی معتبر، هویت مدیران، قرارداد روشن، سوابق قابل بررسی و اطلاعات تماس قابل اعتماد، می‌تواند از نشانه‌های خطر باشد.

در صورت وقوع کلاهبرداری چه اقدامی انجام دهیم؟

تمام مکالمات، رسیدهای پرداخت، آدرس کیف پول، شناسه تراکنش، شماره حساب، شماره تلفن، نام کاربری شبکه اجتماعی و قراردادهای احتمالی را حفظ کنید. از حذف پیام‌ها یا اطلاعات مربوط به تراکنش خودداری کنید.

در پرونده‌های رمزارزی، مستندات دیجیتال و اطلاعات مربوط به مسیر انتقال دارایی می‌تواند برای شناسایی موضوع و پیگیری قضایی اهمیت زیادی داشته باشد.