کلاهبرداری با رمزارز و توکن جعلی در تلگرام چگونه انجام می‌شود؟

در این روش، کلاهبردار معمولاً یک کانال یا گروه تلگرامی ایجاد می‌کند و پروژه‌ای را به عنوان یک رمزارز جدید، توکن آینده‌دار یا فرصت سرمایه‌گذاری معرفی می‌نماید. برای جلب اعتماد، ممکن است از نمودارهای قیمتی، وب‌سایت، وایت‌پیپر، آدرس کیف پول، نظرات کاربران یا وعده همکاری با مجموعه‌های مختلف استفاده شود.

سپس کاربران به خرید توکن، انتقال رمزارز، واریز پول یا مشارکت در پیش‌فروش دعوت می‌شوند. پس از جمع‌آوری مبالغ، ممکن است امکان فروش توکن از بین برود، پروژه ناپدید شود یا گرداننده کانال دیگر پاسخ‌گو نباشد.

۱۲ شگرد رایج کلاهبرداری رمزارزی در تلگرام

چرا پروژه‌های رمزارزی جعلی باورپذیر می‌شوند؟

فضای رمزارزها برای بسیاری از کاربران پیچیده است و اصطلاحات فنی می‌تواند ظاهری تخصصی به یک پروژه بدهد. استفاده از نمودار قیمت، اصطلاحات بلاکچین، کیف پول، توکنومیکس، وایت‌پیپر و وعده لیست شدن می‌تواند حس اعتبار ایجاد کند.

نشانه‌های مهم یک پروژه رمزارزی مشکوک

تفاوت نوسان بازار با کلاهبرداری چیست؟

افت قیمت یک رمزارز به تنهایی به معنای کلاهبرداری نیست. بازار دارایی‌های دیجیتال می‌تواند با نوسان و ریسک همراه باشد و ضرر سرمایه‌گذار الزاماً ناشی از جرم نیست.

برای بررسی یک پرونده کلاهبرداری باید دید آیا اطلاعات خلاف واقع، وعده‌های فریبنده، هویت جعلی یا اقدامات دیگری برای تحصیل مال از قربانی استفاده شده است یا خیر.

اگر در پیش‌فروش یک توکن جعلی شرکت کرده‌اید

تمام پیام‌های کانال، اطلاعات پیش‌فروش، قیمت توکن، وعده‌های اعلام‌شده، آدرس کیف پول، رسید انتقال رمزارز و هرگونه قرارداد یا سند مرتبط را ذخیره کنید.

اگر پرداخت از طریق صرافی یا درگاه دیگری انجام شده است، سوابق تراکنش و اطلاعات حساب کاربری مربوطه را نیز نگهداری کنید.

اهمیت شناسه تراکنش در پرونده‌های رمزارزی

تراکنش‌های رمزارزی معمولاً دارای اطلاعاتی مانند شناسه تراکنش، آدرس فرستنده و گیرنده و زمان ثبت هستند. این اطلاعات می‌توانند برای مستندسازی مسیر انتقال دارایی اهمیت داشته باشند.

بهتر است اطلاعات تراکنش را همراه با تصاویر یا پیام‌هایی که نشان می‌دهند چرا و به چه دلیل انتقال انجام شده نگهداری کنید.

اگر پروژه وعده لیست شدن در یک صرافی معتبر را داده باشد

یکی از روش‌های افزایش اعتماد، ادعای لیست شدن قریب‌الوقوع توکن در یک صرافی شناخته‌شده است. چنین ادعایی باید از منابع مستقل بررسی شود و صرف انتشار آن در یک کانال تلگرامی نباید مبنای تصمیم سرمایه‌گذاری قرار گیرد.

اگر توکن خریداری‌شده قابل فروش نباشد

در برخی پروژه‌های مشکوک، کاربر می‌تواند توکن را خریداری کند اما در زمان فروش با محدودیت یا مانع مواجه می‌شود. در این شرایط اطلاعات قرارداد، آدرس توکن، تراکنش خرید و تلاش‌های انجام‌شده برای فروش را حفظ کنید.

بررسی فنی چنین مواردی ممکن است نیازمند تحلیل تخصصی قرارداد هوشمند و تراکنش‌های مرتبط باشد.

اگر کلاهبردار اعلام کند سرمایه شما تضمین شده است

ادعای تضمین سرمایه یا سود، به ویژه در کنار وعده بازده بالا، باید با احتیاط فراوان بررسی شود. هیچ ادعایی درباره سود یا تضمین بازگشت سرمایه نباید بدون بررسی مستقل پذیرفته شود.

چه ادله‌ای برای پیگیری کلاهبرداری رمزارزی اهمیت دارد؟

چرا نباید پیام‌های کانال را حذف کنید؟

ممکن است پیام‌های تلگرامی بعداً حذف شوند یا کانال تغییر کند. نگهداری نسخه‌ای از تبلیغات، وعده‌ها، آدرس کیف پول و مکاتبات می‌تواند در مستندسازی پرونده مفید باشد.

بهتر است اطلاعات را در کنار تاریخ و زمان وقوع رویدادها مرتب نگهداری کنید.

چگونه قبل از خرید یک توکن تلگرامی بررسی کنیم؟

نحوه شکایت از کلاهبرداری رمزارزی در تلگرام

در صورت ورود خسارت، مستندات مربوط به کانال، پروژه، پیام‌ها، انتقال دارایی و کیف پول مقصد را جمع‌آوری کنید و موضوع را از طریق مرجع صالح پیگیری نمایید.

در شرح شکایت باید مشخص شود رمزارز یا توکن چگونه معرفی شده، چه وعده‌ای داده شده، چه مقدار دارایی منتقل شده، مقصد تراکنش چه بوده و پس از انتقال چه اتفاقی افتاده است.

نمونه شکواییه مرتبط با موضوع

برای این نوع پرونده می‌توان شکواییه‌ای تنظیم کرد که در آن مشخصات کانال، نحوه معرفی توکن، وعده‌های سرمایه‌گذاری، میزان دارایی منتقل‌شده، آدرس کیف پول و شناسه تراکنش شرح داده شود. نمونه کامل شکواییه در بخش مستقل این محتوا ارائه شده است.